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[股东会]中文在线:2017年年度股东大会决议公告

时间:2019-07-17 20:35:19 中财网
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证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2018-053

中文在线数字出版集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2019-07-17(星期二)14:30。


2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的具体时间
为2019-07-179:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019-07-1715:00至2019-07-1715:00期间的
任意时间。


3、现场会议召开地点:北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。


4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


5、会议召集人:公司董事会。


6、会议主持人:董事长童之磊先生。


7、会议召开情况:

本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员以及


见证律师出席或列席了本次股东大会。


出席本次会议的股东、股东代表共11人,代表股份141,616,096股,占上
市公司总股份的18.2572%。其中:通过现场投票的股东、股东代表6人,代表
股份137,554,941股,占上市公司总股份的17.7336%;通过网络投票的股东、
股东代表5人,代表股份4,061,155股,占上市公司总股份的0.5236%。


其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下:通过现场和
网络投票的股东、股东代表9人,代表股份5,057,557股,占上市公司总股份的
0.6520%。其中,通过现场投票的股东、股东代表4人,代表股份996,402股,
占上市公司总股份的0.1285%;通过网络投票的股东、股东代表5人,代表股
份4,061,155股,占上市公司总股份的0.5236%。


本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。


二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


2、审议通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。





其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


3、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


4、审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


5、审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。



6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴
的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


8、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


9、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》;

表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,


因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


10、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易
的议案》;

本议案涉及的关联股东童之磊、建水文睿企业管理有限公司已经就本议案进
行了回避表决。


表决结果:同意5,054,557股,占出席会议所有股东所持股份的99.9407%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0593%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


11、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。


表决结果:同意141,613,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权3,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。


其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东投票表决结果如下:同意5,054,557股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9407%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0593%。


三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见
书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均


合法有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。


四、备查文件

1、经与会董事签字的2017年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书。


特此公告。




中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2019-07-17






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